Уходящая с рынка биржа BitMEX получила коллективный иск на 622 биткоина

Криптовалютная биржа BitMEX, придумавшая бессрочный своп, столкнулась с предложенным коллективным иском о хищении биткоинов и инсайдерской торговле. Иск подан в тот же день, когда площадка объявила о закрытии, сообщает CoinDesk.

Заявление подали 23 июля в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка бывший токенизационный проект BKX Services и Дэвид Намдар. BKX утверждает, что потерял не менее 305,81 биткоина из-за принудительных ликвидаций, Намдар заявляет о потерях более 316,85 биткоина. Вместе это 622,66 BTC, или около 40,7 млн долларов.

Суть претензий: истцы считают, что BitMEX и её сооснователи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид выстроили систему, которая удерживала обеспечение клиентов, а остаток биткоинов переводила в страховой фонд площадки. Отдельно утверждается, что внутренний трейдинговый деск имел доступ к приватной информации о клиентах и мог продолжать торговать во время зависаний серверов, когда остальные пользователи не могли закрыть позиции. Биржа позволяла торговать с плечом до ста крат; по версии истцов, их позиции ликвидировали, когда обеспечение ещё вдвое превышало убытки, а разницу площадка не вернула. Ответчиками названы материнская компания HDR Global Trading, ряд аффилированных структур и сооснователи.

Истцы хотят представлять интересы американских клиентов, которые покупали биткоин-своп-продукты BitMEX начиная с 23 июля 2018 года, и требуют вернуть биткоины, а также выплатить компенсационные и штрафные убытки. Чтобы дело стало коллективным, это должен подтвердить судья. Похожие претензии уже звучали в коллективном иске 2020 года, но то дело закрыли в июне 2025-го без решения по существу обвинений в неправомерных ликвидациях.

Сама биржа прекратит работу 23 сентября, завершив одиннадцатилетнюю историю. Закрытие последовало за стратегическим пересмотром со стороны HDR и перестановками в руководстве: в прошлом месяце компания лишилась генерального и финансового директоров, а также руководителя направления роста, после чего пост CEO занял главный юрист Питер Уилкинсон. На запрос CoinDesk о комментарии в BitMEX и у других ответчиков к моменту публикации не ответили.